به گزارش پايگاه خبري تحليلي «نيک رو» به نقل از فارس،‌ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با ...

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «نيک رو» به نقل از فارس، ‌هادی خانی‌ در خصوص ضرورت مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: بر اساس تجارب پیشین، مؤثرترین شیوه برای مقابله با با مفاسد اقتصادی، جلوگیری از بازگشت پول‌های ...

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «نيک رو» به نقل از فارس، هادی خانی، امروز در حاشیه همایش مبارزه با پولشویی، در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در یک سال اخیر‌ 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک ...

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ...