در باره تروریسم مواد مخدر- بخش ششم و پایانی

مواد مخدر-تروریسم؛ پاکستان و امنیت هند 3

پايگاه خبري تحليلي «نيک رو»،

ارتباط نزدیک مواد مخدر با تروریسم فرامرزی و تجارت اسلحه

منبع اصلی تولید حجم مورد نیاز پول، هروئین تولید شده در مرزهای پاکستان-افغانستان و افغانستان-ایران است. این منطقه بزرگترین تولیدکننده تریاک است که سودآورترین کالای مصرفی در جهان است. مقاماتDEA(Drug EnforcementAdministration)[1] درحین ارائه گزارش به کنگره ایالات متحده همچنین اعتراف کردند که با چالش‌های سختی روبرو هستند زیرا مواد مخدر غیرقانونی ارتباط نزدیکی با تروریسم فرامرزی و تجارت اسلحه دارند.[2] اقرام الحق، یک محقق برجسته پاکستانی، گزارشی صریح از تجارت مواد مخدر در مراحل مختلف از کشت تا فروش آن در بازار ایالات متحده ارائه می‌دهد.
 

1-یک جریب گل خشخاش تقریباً 7 کیلوگرم تریاک خام تولید می‌کند که کشاورزان آن را حدود 12000تا 15000 روپیه می‌فروشند.
2-مرحله دوم فرآوری تریاک است. تریاک خام در یک کارخانه محلی به هروئین تصفیه می‌شود. هروئین در این مرحله به قیمت50000 تا 70000 در هر کیلوگرم روپیه فروخته می‌شود.
3-در مرحله سوم هروئین توسط پیک‌ها از کشور خارج می‌شود. در شبکه نمایندگی، ارزش آن تقریباً به 13,50,000روپیه می‌رسد.
4- در نهایت، هروئین بریده شده و در کیسه‌های کوچک برای فروش در خیابان‌ها در ایالات متحده بسته بندی می‌شود. این در حال حاضر 47,00,000 روپیه است.[3]
 

ارزش بین المللی تخمینی مواد مخدر عمده کشف شده در هند، 1996- مارس 2000
1- سال  1996:     1257کیلوگرم   /    قیمت کل به روپیه:      65207889
2- سال 1997 :     1332 کیلو گرم  /    قیمت کل به روپیه:   32813970                       
3- سال1998 :     655  کیلو گرم    /      قیمت کل به روپیه:  1010612228                       
4-سال 1999:     861  کیلو گرم     /    قیمت کل به روپیه:  32903980                             
5 - سال 2000:  70 کیلوگرم        /       قیمت کل به روپیه:   206249  [4]
 

بسیاری از شرکت های تجاری در شبه قاره هند از جمله بیرلا و تاتا در سال‌های اولیه از تجارت تریاک درآمد کسب کردند. شرکت‌ها می‌توانند مجوز بگیرند و بدون هیچ زحمتی تجارت کنند. پس ازجنگ جهانی وضعیت تغییر کرد و "برچسب غیرقانونی" به آن چسبانده شد. اگرچه این امر نمی‌توانست روحیه فروشندگان مواد مخدر را منصرف کند، اما در تجارت آنها عمدتاً در مبادله عواید مواد مخدر مشکل ایجاد کرد.         
 

شمشیر «برچسب غیرقانونی» در سراسر جهان آویزان بود و بانک‌ها و مؤسسات مالی بسیار کمی وجود داشتند که ریسک معامله پول غیرقانونی را بپذیرند. تنها کانال برای جابجایی پول، اپراتورهای غیرقانونی دنیای مردگان بود.
 
 

ارزش تجاری موادمخدر در بازار آمریکا  در طول سال 1996
ارزش تجاری مواد مخدر را نیز می‌توان از جدولی که قیمت مواد مخدر عمده موجود در بازار ایالات متحده در طول سال 1996 را نشان می‌دهد، تجزیه و تحلیل کرد.
 

قیمت داروهای عمده در ایالات متحده در سال 1996
محدوده قیمت مواد مخدر (دلار آمریکا) در هر کیلوگرم
1- هروئین:
آسیای جنوب شرقی 95000-210000
آسیای جنوب غربی 80000-260000
آمریکای جنوبی 85000-185000
مکزیکی 50000 به بالا
 

2- کوکائین 10500-36000
3- شاهدانه/ماری جوانا 200-4000 در هر پوند[5]
 

شکاف در قیمت‌ها عمدتا به دلیل شاخص قیمت شهرهای مختلف در ایالات متحده است. همچنین به دلیل وضعیت نظم و قانون و افزایش تقاضا، نرخ‌ها همچنان در نوسان هستند. با افزایش تقاضا برای مواد مخدر، نهادهای مجری قانون اقدامات موثری انجام می‌دهند و زمانی که دستگاه‌های اجرایی در حالت آماده باش باشند، قیمت مواد مخدر افزایش می‌یابد. اقتصاد مواد مخدر با سایر کالاها تفاوتی ندارد. این "برچسب غیرقانونی" است که مواد مخدر را منحصر به فرد و یک سرمایه گذاری تجاری جذاب می‌کند. تاریخ کمبریج چین تریاک را با ارزش ترین کالا برای تجارت در قرن نوزدهم توصیف کرد. نام تجاری آن غیرقانونی است، اما روند کسب و کار یکسان است.  
 

پول شویی
تجارت غیرقانونی مواد مخدر بسیار پرسود و راهی کوتاه برای کسب ثروت و ثروت یک شبه است. پول درآوردن آسان بود، اما انتقال وجوه به مقصد دشوار بود. قاچاقچیان مواد مخدر در معامله مواد مخدر با مشکلات اساسی مواجه بودند. بانک‌های بسیار کمی وجود داشتند که این ریسک را بپذیرند، اگرچه مواردی از دخالت بانک‌ها در معاملات پولی پول دارو وجود دارد. دلالان مجبور بودند راه‌هایی را برای جابجایی پول نقد بررسی کنند. بنابراین، کانال‌های بی شماری توسط سندیکاهای مواد مخدر کشف و ایجاد شد. روش غیرسازمان‌یافته اما سیستماتیک آن‌ها در مبادلات پولی عموماً به عنوان پولشویی شناخته می‌شود.
 

پول شویی به عنوان استفاده از پول حاصل از فعالیت غیرقانونی با پنهان کردن هویت افرادی که پول به دست آورده‌اند و تبدیل آن به دارایی‌هایی که به نظر می‌رسد از یک منبع قانونی آمده است، تعریف می‌شود.[6] مبالغ کلان تولید شده از مواد مخدر به بخشی از سیستم پولی بین‌المللی تبدیل شده است. نقش مهمی در بخش شرکت‌ها و بازار پولی بین‌المللی ایفا می‌کند. پول سیاه برای تأثیرگذاری بر سیاست و اقتصاد استفاده می‌شود. این پول می‌تواند سیاستمداران را بخرد، انتخابات را تأمین مالی کند، یک دولت منتخب را سرنگون کند، شرکت‌های تجاری را تحت کنترل درآورد و یک سیستم سیاسی-اقتصادی مستقر را بی ثبات کند.
 

پول نقد انباشته شده از قاچاق مواد مخدر از طریق سرمایه گذاری در بانک‌های خارجی، املاک، هتل‌ها، حمل و نقل و تجارت سرگرمی به پول‌های قانونی تبدیل می‌شود. [7]بیش از بانک‌ها، موسسات مالی خصوصی به بارون‌های مواد مخدر برای مدیریت امور مالی خود کمک کرده‌اند. سوئیس، هنگ کنگ، هند، پاکستان، افغانستان و تایلند از جمله کشورهای مهمی هستندکه به صورت سازمان یافته در فعالیت‌های پولشویی شرکت دارند. قوانین بانکی و سبک زندگی مجلل نخبگان، عملیات مخفیانه و معاملات پولی قاچاقچیان مواد مخدر را تسهیل می‌کند.
 

بهترین نمونه‌های پولشویی از طریق موسسات مالی قانونی، بانک اعتبار و تجارت بین‌المللی (BCCI) و بانک حبیب پاکستان است. دخالت BCCI در پولشویی به حدی بود که به بانک کلاهبرداران و مجرمان لقب گرفت. BCCI که توسط یک بانکدار پاکستانی، آقا حسن عابدی در سال 1972 در لوکزامبورگ تأسیس شد، دارای منافع تجاری در 70 کشور و دارایی‌هایی به ارزش 20 میلیارد دلار در دهه 1980 بود. این بانک در ابتدا توسط شیخ زاید بن آل نهیان ابوظبی تامین مالی شد. عابدی ایده یک بانک برای کشورهای در حال توسعه یا یک "بانک جهان سوم" را برای تبلیغات به چالش کشید. دیدگاه او بسیاری از کشورهای در حال توسعه را به همراه داشت. حتی بانک آمریکا نیز 2.5 میلیون دلار در BCCI سرمایه گذاری کرده بود.[8] ظرف ده سال بانک به اندازه قابل توجهی رشد کرد. اما تراکنش‌های پولی گسترده توسط BCCI باعث ایجاد شک و تردید در مورد مشتریان و نحوه عملکرد آن شد. بانک آمریکا سرمایه گذاری خود را در سال 1986 پس از دستگیری ارتباط دارویی خود پس گرفت. بسیاری از موارد سود دارویی به تدریج ظاهر شد. کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتین و سندیکاهای مواد مخدر در مناطق جنوب شرق و جنوب غرب آسیا مشتریان اصلی BCCI بودند. آنها بدون هیچ تردیدی با درآمدهای دارویی به BCCI مراجعه کردند. برخی مدیران بانک و دیگران از رهبران سندیکا استقبال کردند. پاکستانی‌ها بر این بانک تسلط داشتند. سرانجام درام شوینده مواد مخدر آنها در سال 1991 به پایان رسید، زمانی که هیئت منصفه بزرگ ایالات متحده مدیران و سایر افراد درگیر در این معامله را به اتهام کلاهبرداری و سرقت متهم کرد.
 

این دو مورد از مصادیق صریح معاملات پولی نامشروع از مجاری قانونی است. چندین راه دیگر برای شستشوی عواید مواد مخدر از طریق قاچاقچیان و گانگسترهای حرفه ای وجود دارد. بسیاری از این جنایتکاران فقط با مواد مخدر سر و کار دارند و یک دولت موازی را برای مدیریت شبکه جهانی خود اداره می‌کنند. این گروه‌ها به خوبی سازماندهی شده‌اند و عموماً به عنوان "سندیکاهای مواد مخدر" شناخته   می‌شوند. آنها عواید دارویی را از طرق مختلف شستشو می‌دهند مانند:
 

- سپرده‌ها و وام‌های بانکی یا "اسمورفینگ"
- صورتحساب دوگانه
- سرمایه گذاری در تجارت خارجی
- سرمایه گذاری در املاک و مستغلات
-آژانس های مسافرتی و صرافی
- معاملات بزرگ
- قاچاق ارز
-تبدیل وجه نقد در نوع،
-مفاصل قمار
-پناهگاه های مالیاتی (VDS و غیره)
 

نیازی به تأکید نیست که آسیای جنوب غربی به ویژه هند، پاکستان و افغانستان فرصت زیادی برای پولشویی فراهم می‌کنند. این یک واقعیت شناخته شده است که رونق املاک و مستغلات در هند در طول دهه 1980 و اوایل دهه 1990 به دلیل سرمایه گذاری بی سابقه در تجارت ملک توسط داود ابراهیم (در حال حاضر در پاکستان) و همکارانش بود. مشابه مورد صنعت سرگرمی در بمبئی بود، داود ابراهیم و شرکت به عنوان سرمایه‌گذار واقعی فیلم و صنعت موسیقی در این زمان ظاهر شد. باند او به مدت ده سال با تأمین مالی چنین شرکت‌های تجاری در بمبئی بر بازار پول تسلط داشت. اتحاد نامقدس قاچاقچیان مواد مخدر، جنایتکاران، سازندگان، تولیدکنندگان فیلم و شرکت‌های تجاری خرد تنها پس از انفجار بمبئی در سال 1993 آشکار شد. البته داشتن سند یا کاغذ، شرط لازم برای اقدام قانونی علیه جرم ارتکابی است و این باندها با نفوذی که دارند گاها با دور زدن قانون ردی از خود برجای نمی‌گذارند.  
 

 نارکو-تروریسم ؛ تله پاکستان برای هند
صادرات و ارتقاء مواد مخدر غیرقانونی و تروریست‌ها متناسب با آرزوهای سیاست خارجی پاکستان در این منطقه است. هم جغرافیا و هم سیاست این منطقه پاکستان را به حمایت مالی از تروریسم در جامو و کشمیر تشویق می‌کند. شرایط آب و هوایی به نفع کشت خشخاش است و وضعیت سیاسی به پاکستان کمک می‌کند تا مبارزین را برای دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود در هند سازماندهی کند. مبلغی که پاکستان برای حمایت از تروریسم در هند خرج می‌کند ، تقریباً مشابه آن است که از تجارت مواد مخدر غیرقانونی یعنی تقریباً 2 میلیارد دلار آمریکا ایجاد می‌کند. این می‌تواند یک استدلال معتبر باشد که موادمخدر است که تصمیم پاکستان را برای نگه داشتن هند در مقابله با تروریسم مرزی حفظ می‌کند. اسلام آباد با هدف تضعیف اراده سیاسی واقتصادی هند است.
 

پاکستان با پمپاژ ارز سخت ناشی ازتجارت مواد مخدر غیرقانونی مواد مخدر ، قصد دارد تا بازار پول محلی را مختل کند و در اقتصاد هند ایجاد شود. آزادسازی اقتصادی معرفی شده در هند همچنین مجموعه‌ای از فرصت‌ها را برای سندیکاهای مواد مخدر مستقر در پاکستان باز می‌کند. سه عامل اصلی آزادسازی اقتصادی در اقتصاد داخلی کشور وجود دارد. اول، کنترل دولت نسبت به موسسات بانکی و مالی آرام است. دوم، این دردسترس بودن وام‌ها را محدود می‌کند. سوم، این هزینه وام را افزایش می‌دهد. وچهارم، بازده سپرده‌ها را کاهش می‌دهد.[9] در نتیجه پولشویی‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر پول فاسد غیرمشروع خود را در بازار پول داخلی شناور می‌کنند. این دقیقاً اتفاقی است که در هند در زمان رونق املاک و مستغلات در بمبئی و دهلی رخ داده است. چنین افزایش مصنوعی در شاخص قیمت باعث عدم تعادل اقتصادی می‌شود. به همین ترتیب ، پول مواد مخدر که از طریق هاوال یا هرکانال غیرقانونی دیگر شسته می‌شود ، هند را از درآمد ارزی محروم می‌کند. همه اینها به طور جمعی بر روی اقتصاد ملت در روند آهسته تأثیر می‌گذارد ، که به موجب زمان احساس می‌شود. هیچ تأثیر فوری از چنین طرح‌های بی ثبات کننده وجود ندارد. با این حال، این واقعیت که در اقتصاد تأثیر می‌گذارد ، مورد نگرانی است.
 

این سؤال پیش می‌آید که چگونه با تهدید نارکو-تروریسم در هند مقابله کنیم؟ سناریوی مواد مخدر در هلال طلایی و دخالت مستقیم سیاستمداران پاکستانی و سازمان‌های اجرای قانون در آن شبه قاره‌ای ناامن هندی به وجود آورده است. این محیط ناامن را می‌توان با تجزیه و تحلیل اوضاع شایع در پاکستان ، که به عنوان پرورش هم برای تروریست‌ها و هم برای قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شده است ، مورد بررسی قرار گیرد. به عبارت دیگر ، مگر اینکه دلایل حمایت از تروریسم مورد بررسی قرار گیرد ، پاسخ مؤثر به این پدیده نمی‌تواند توسط هر دولت یا آژانس غیر دولتی انجام شود. لازم به ذکر است که دلیل دخالت پاکستان در چنین مشاغل مبهم نه تنها در هدف سیاست خارجی آن برای بی ثبات کردن هند بلکه در عدم تکامل و ایجاد یک نهاد سیاسی معتبر در داخل کشور نهفته است. وضعیت سیاسی و اقتصادی فعلی پاکستان ، نتیجه تعهدات ناکافی است که رهبران سیاسی به مردم پاکستان انجام داده‌اند.
 

رشد معتادان به مواد مخدر (2 میلیون نفر در سال 1992) و سندیکاهای غیرقانونی مواد مخدر جلوه‌ای از ناامیدی روزافزون در سیستم اقتصادی و اجتماعی و اقتصادی پاکستان است. استراتژیست‌ها و تحلیلگران هندی باید این روندهای منفی را در پاکستان در نظر بگیرند. آنها نباید این تحولات را به عنوان مشکلات خانگی جدا شده پاکستان نادیده بگیرند. باید تکرار شود که از نظر اجتماعی و اقتصادی شبه قاره هند یک کل یکپارچه است. اتفاقی که در پاکستان رخ می‌دهد تأثیر سرریز بر هند و برعکس دارد. و دیر یا زود کل منطقه تمایل دارد مستقیم یا غیرمستقیم درگیر مشکلات بین این دو شود. این دو کشور اصلی در واقع کلید صلح و ثبات در این منطقه را دارند. بنابراین ، این استدلال نمی‌شود که هند باید با توجه به شرایط کلی سیاسی و اقتصادی در پاکستان ، مسئله نارکو-تروریسم را تجزیه و تحلیل کند. این یک مسئله مهم است زیرا به نظر می‌رسد پاکستان در هزارتوی سیاست‌های نظامی ، تروریسم ، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و جرم و جنایت به نام سیاست‌های مبتنی بر مذهبی درگیر شده است. زمان آن فرا رسیده است که مردم پاکستان برخی از درونگراها را انجام دهند و خانه خود را به جای اینکه در مورد حق تعیین سرنوشت برای کشمیری‌ها در هند صحبت کنند، ترتیب دهند. دولت پاکستان نیز باید درک کند که تله‌ای که برای هند گذاشته است، یعنی شبکه تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر ، ممکن است بومرنگ باشد و می‌تواند برای جامعه مدنی پاکستان کشنده باشد. این بیهوده است که به گذشته نگاه کنیم. جنگ 1971 تاریخی است که نباید توسط دولت پاکستان تکرار شود. زمان آن فرا رسیده است که آنها بدانند که عقربه ساعت را نمی توان به عقب برگرداند. آنها باید منتظر آینده باشند و همراه با هند ساختار صلح و ثبات را در این منطقه بسازند. مگر اینکه پاکستان بخواهد این نگرش را به تنهایی اتخاذ کند، که در این صورت امنیت هند توهمی بیش نخواهد بود. [10]
 

 
پی‌نوشت:

1. The Drug Enforcement Administration is a United States federal law enforcement agency under the U.S. Department of Justice tasked with combating drug trafficking and distribution within the U.S.

اداره مبارزه با مواد مخدر یک سازمان مجری قانون فدرال ایالات متحده تحت وزارت دادگستری ایالات متحده است که وظیفه مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر در داخل ایالات متحده را بر عهده دارد.
2. Iqramul Haq, Pakistan: From Hash to Heroin, (Lahore: Anoor Publishers, 1991)
3. Information collected directly from Narcotics Control Bureau, Government of India, New Delhip p. 32
[4] - توجه: NCB (National Commercial Bank )قیمت را تعیین کرده است و ارزش بین المللی هروئین را با نرخ روپیه تعیین کرده است. 1 کرور به ازای هر کیلوگرم و حشیش به نرخ روپیه. 1.21 لک در هر کیلوگرم. ارزش کل مواد مخدر عمده کشف شده از سال 1996 تا مارس 2000 برابر با روپیه است. 4436.16 کرور.
 [5] - منبع: گزارش کمیته ملی مصرف کنندگان مواد مخدر، وزارت دادگستری ایالات متحده، DEA، بخش اطلاعات، واشنگتن دی سی، 1996.
 6. Robert Powis, The Money Launderer, (Chicago: Probus Publishing, 1992) pp. 191-236.
7. K Subrahmanyam, Security in Changing World (Delhi: B R Publishing Com. 1990).
8. . Information collected directly from Narcotics Control Bureau, Government of India, New Delhip  pp. 191-236.
9. Douglas I Keh, "Economic Reform and Criminal Finance" in Transnational Organised Crime, vol. 2, no. 1, Spring, 1996, pp. 66-80.
10. Narco-Terrorism and India's Security. By Kshitij Prabha, Associated Fellow, IDSA Strategic Analysis: A Monthly Journal of the IDSA.  January 2001 (Vol. XXIV No. 10).
 

دکتر اسدالله افشار

• دکتر اسدالله افشار

• مواد مخدر

• تروریسم فرامرزی

• مرزهای پاکستان

• پاکستان افغانستان

• افغانستان

• تجارت اسلحه

• خشخاش

• تریاک خام

• فرآوری تریاک

• هروئین

• تجارت تریاک

• ارزش تجاری موادمخدر

• قیمت مواد مخدر

• تجارت غیرقانونی مواد مخدر

• قاچاقچیان مواد مخدر

• سندیکاهای مواد مخدر

• قاچاق مواد مخدر

• بانک جهان سوم

• قاچاق ارز

• تله پاکستان برای هند

• رشد معتادان

• دولت پاکستان